BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐĂK ĐOA LẦN THỨ NHẤT NHIỆM KỲ II (2012-2017)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐĂK ĐOA

LẦN THỨ NHẤT NHIỆM KỲ II (2012-2017)

         Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 18/8/2012 tại hội trường Công ty cổ phần SimCo Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Đăk Đoa tổ chức họp lần thứ nhất nhiệm kỳ II (2012-2017).

A. Thành phần gồm có:

             1. Ông Chu Minh Tuấn                   - Thành viên HĐQT

            2. Ông Phạm Văn Hùng                   - Thành viên HĐQT

            3. Bà Đặng Thị Thường                   - Thành viên HĐQT

            4. Ông Lê Tiến Dũng                       - Thành viên HĐQT

            5. Ông Bùi Khắc Hiếu                      - Thành viên HĐQT

B. Nội dung cuộc họp:

            1. Bầu chủ tọa, thư ký cuộc họp:

Các thành viên HĐQT thống nhất bầu Ông Chu Minh Tuấn làm Chủ tọa               cuộc họp và Ông Trần Văn Trưởng làm thư ký.

            - Biểu quyết bầu bằng hình thức giơ tay với kết quả: 5/5, đạt 100%.

2. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Các thành viên HĐQT thống nhất bầu Ông Chu Minh Tuấn đảm nhiệm                 chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Đak Đoa              nhiệm kỳ 2012-2017.

            - Biểu quyết bầu bằng hình thức giơ tay với với kết quả: 5/5, đạt 100%.

3. Bổ Nhiệm Tổng Giám đốc:

Các thành viên HĐQT thống nhất bổ nhiệm Ông Phạm Văn Hùng - Thành           viên HĐQT làm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Đak Đoa nhiệm           kỳ 2012-2017.

            - Biểu quyết bằng hình thức giơ tay với kết quả: 5/5, đạt 100%.

4. Bầu thư ký Hội đồng quản trị:

Các thành viên HĐQT thống nhất cử Ông Trần Văn Trưởng làm thư ký               Hội đồng quản trị, với mức thù lao 2.000.000 đồng/tháng.

- Biểu quyết bằng hình thức giơ tay với kết quả: 5/5, đạt 100%.

5. Các công việc khác:

- Hội đồng quản trị tiến hành ký hợp đồng lao động với Ông Phạm Văn                Hùng với chức danh Tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Đak Đoa               nhiệm kỳ II với thời hạn hợp đồng 5 năm (2012-2017).

- Kỳ họp của HĐQT ít nhất mỗi quý một lần, thời gian dự kiến từ ngày 1               đến ngày 15 tháng đầu quý.

- Nhiệm vụ Tổng giám đốc:

            + Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2012:

·        Tổng giá trị sản xuất kinh doanh:        61,6 tỷ đồng.

·        Doanh thu:                                          56 tỷ đồng.

·        Lợi nhuận trước thuế:                        5,33 tỷ đồng.

·        Cổ tức dự kiến:                                       2,5%.

·        Thu tiền về tài khoản:                           53 tỷ đồng.

·        Thu nhập bình quân người/tháng:       6,5 triệu đồng.

·        Tổng giá trị đầu tư:                             4,15 tỷ đồng.

+ Cơ cấu, sắp xếp lại nhân sự trong công ty cho phù hợp với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

+ Báo cáo ước tình hình sản xuất kinh doanh quý 3 và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2012.

+ Lập phương án tận dụng lòng hồ nuôi trồng thủy sản, tận dụng quỹ đất hiện có để trồng cây công nghiệp, tìm kiếm công việc, ký kết các hợp đồng tư vấn, thiết kế với các dự án thuỷ điện vừa và nhỏ.

+ Xây dựng các quy chế của Công ty trình Hội đồng quản trị phê duyệt.

                      + Báo cáo sản lượng, doanh thu cho Hội đồng quản trị định kỳ 1                 tháng 1 lần.

+ Báo cáo tình hình hoạt động của tổ chức đoàn thể; danh sách chi bộ, công đoàn, đoàn thanh niên.

- Nhiệm vụ Thư ký Hội đồng quản trị:

+ Dự thảo quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT.

+ Chuẩn bị tài liệu họp Hội đồng quản trị và gửi cho thành viên Hội đồng quản trị tham khảo trước 5 ngày họp Hội đồng quản trị diễn ra (các thông tin tài chính, bản sao Biên bản họp HĐQT và các thông tin khác).

+ Tổ chức các cuộc họp của HĐQT, Đại hội cổ đông theo yêu cầu của HĐQT.

+ Lập biên bản các cuộc họp.

Biên bản cuộc họp được lập xong hồi 11 gờ 00 phút cùng ngày và đã                   được các thành viên HĐQT nhất trí thông qua, đồng ý biểu quyết 100%./.